Банкам даны рекомендации по снижению риска обслуживания счетов дропперов и технических компаний. Банкам следует анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно. Рекомендовано внедрить онлайн-мониторинг операций клиентов. Нужно оценивать, есть ли у них контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента...